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[董事会]昊华触动力:第五届董事会第壹次会决定

时间:2019-01-26来源:原创 作者:[db:作者]阅读:
  

  时间:2016年06月14日 19:33:37 中财网

  

  证券代码:601101 证券信称:昊华触动力 公报编号:2016-026

  北边京昊华触动力股份拥有限公司

  第五届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的任何虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  北边京昊华触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2016年6月13日16

  时在公司专家楼四层中型会室召开公司第五届董事会第壹次会。会应到

  董事15人,实到15人。本次会列席会的董事人数适宜法定人数。本次会

  议的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会由365体育先生招集儿子

  并掌管,公司监事列席会。会以开票表决的方法审议经度过如次议案:

  1、关于推选公司第五届董事会董事长的议案;

  经表决,赞同15票,顶持0票,丢权0票,经度过此议案,推选365体育先生

  为公司第五届董事会董事长。

  2、关于聘用公司尽经纪和董事会秘书的议案;

  经分项表决,表决结实均为赞同15票,顶持0票,丢权0票,经度过此议案,

  赞同聘用张伟先生为尽经纪,聘用关杰先生为公司董事会秘书。

  3、关于聘用其他初级办人员的议案;

  经分项表决,表决结实均为赞同15票,顶持0票,丢权0票,经度过此议案,

  聘用关杰、老道德怀、相啸宇、娄英杰、张代富为公司副尽经纪;聘用鲍霞女男

  为公司财政尽监;聘用马栽胜于先生为公司尽工程师。

  4、关于推选公司第五届董事会战微委员会委员的议案;

  经分项表决,表决结实均为赞同15票,顶持0票,丢权0票,经度过此议案,

  赞同推选阚兴、365体育、张伟、田会和张壹弛为战微委员会委员,就中365体育

  

  为主任委员。

  5、关于推选公司第五届董事会薪酬与考勤政委员会委员的议案;

  经分项表决,表决结实均为赞同15票,顶持0票,丢权0票,经度过此议案,

  赞同推选汪昌云、丹父亲旗和于福国为薪酬与考勤政委员会委员,就中汪昌云为主

  任委员。

  6、关于推选公司第五届董事会审计委员会委员的议案;

  经分项表决,表决结实均为赞同15票,顶持0票,丢权0票,经度过此议案,

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